Aktieägarna i ROCCO Oil Sweden AB (publ), org.nr 559103-8012 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 september 2025 klockan 17:00 i Bolagets lokaler på Järnvägsgatan 15, 841 33 Ånge. Inregistrering till stämman sker från klockan 16:30.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 16 september 2025, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 19 september 2025.
Anmälan ska ske skriftligen via post till Bolaget, c/o Torbjörn Pettersson, Box 61, 841 21 Ånge (märk kuvertet ”Extra Bolagsstämma 24 september 2025”) eller med e-post till info@roccosweden.se. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden anges.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken senast den 16 september 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
Fullmakt
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte längre tid anges i fullmakten (högst fem år). Utfärdas fullmakten av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman ska fullmakt och eventuell behörighetshandling skickas till Bolaget, c/o Torbjörn Pettersson, Box 61, 841 21 Ånge, eller e-post till info@roccosweden.se, senast den 19 september 2025.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om riktad nyemission av aktier
8. Beslut om riktad nyemission av aktier genom kvittning
9. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att Torbjörn Pettersson utses till ordförande vid stämman.
Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)
Styrelsen föreslår att Ann-Kristin Bergström utses till justeringsperson.
Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 7)
Styrelsen, föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 1 365 826 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 236 998,494571903kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
1. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma de fysiska och juridiska personer som anges nedan
2. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission. Styrelsen har därvid dragit slutsatsen att en företrädesemission jämfört med en riktad emission skulle:
(i) inte kunna genomföras på en motsvarande tidplan som en riktad emission, eftersom genomförandet av en företrädesemission skulle innebära en mer tidskrävande process;
(ii) innebära kostnader och resurser som med beaktande av emissionens storlek inte skulle vara försvarbara, bland annat för att en företrädesemission skulle medföra väsentligt högre rådgivarkostnader;
(iii) inte säkerställa att bolaget tillförs kapital skyndsamt vilket eventuellt inte hade varit möjligt i en företrädesemission;
(iv) Motope Fastighets Aktiebolag är ledningspersonen Torbjörn Petterssons ägarbolag, samt att Carl Robert Hansson är en ledningsperson. En riktad emissiontill Torbjörn Pettersson och Carl Robert Hansson ger ledningspersonen en möjlighet att öka sin ägarandel i bolaget, vilket bedöms ytterligare stärka ledningspersonernas redan starka engagemang i Bolaget till fördel för samtliga aktieägare, vilket eventuellt inte hade varit möjligt i en företrädesemission; och
(v) en riktad emission möjliggör för bolagets ledning och styrelse att snabbt fokusera på bolagets fortsatta utveckling.
Med hänsyn till ovanstående anser bolagets styrelse att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest förmånliga alternativet för bolaget och ligger i samtliga aktieägares bästa intresse. Styrelsen gör därmed bedömningen att de ovan angivna skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än huvudregeln att kontanta emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.
3. För varje aktie ska erläggas 5,7013 kronor. Teckningskursen har fastställts genom analys av ett flertal marknadsfaktorer och tidigare teckningskurser. Styrelsens bedömning är därför att teckningskursen är marknadsmässig med beaktande av rådande marknadsförhållanden.
4. Teckning genom av de nya aktierna ska ske på en teckningslista.
5. Teckning och betalning för de nya aktierna ska ske under perioden från den 24 september 2025 till och med den 1 oktober 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
6. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara bemyndigad att besluta om de smärre justeringar och förtydliganden av bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.
Beslut om riktad nyemission av aktier genom kvittning (punkt 8)
Styrelsen, föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 350 796 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 60 870,209268204 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma MOTOPE FASTIGHETS AKTIEBOLAG, med rätt att betala de nya aktierna genom kvittning av fordran på bolaget.
2. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Bolagets styrelse har undersökt möjligheterna för refinansiering av MOTOPE FASTIGHETS AKTIEBOLAG:s skuld genom att bland annat uppta nytt banklån, men har inte funnit någon möjlighet att finna sådan finansiering på villkor som är ekonomiskt försvarbara. Styrelsen har även övervägt möjligheten att som alternativ till ovanstående emission genomföra en större företrädesemission. Styrelsen bedömer dock att en sådan företrädesemission inte skulle kunna genomföras tillräckligt snabbt. Med hänsyn till ovanstående anser bolagets styrelse att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest förmånliga alternativet för bolaget och ligger i samtliga aktieägares bästa intresse. Styrelsen gör därmed bedömningen att de ovan angivna skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än huvudregeln att emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.
3. För varje aktie ska erläggas 5,7013 kronor. Teckningskursen har fastställts genom analys av ett flertal marknadsfaktorer och tidigare teckningskurser. Styrelsens bedömning är därför att teckningskursen är marknadsmässig med beaktande av rådande marknadsförhållanden.
4. Teckning genom av de nya aktierna ska ske på en teckningslista.
5. Teckning och betalning för de nya aktierna ska ske under perioden från den 24 september 2025 till och med den 1 oktober 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
6. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara bemyndigad att besluta om de smärre justeringar och förtydliganden av bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.
Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkten 7 och 8 krävs att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Handlingar
Styrelsens beslutsförslag i kallelsen framläggs genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats,www.roccosweden.se, och på Bolagets kontor på Järnvägsgatan 15, 841 33 Ånge. Kallelsen kan skickas utan kostnad till den aktieägare som begär det via post till Bolaget,c/o Torbjörn Pettersson, Box 61, 841 21 Ånge (märk kuvertet ”Extra Bolagsstämma 24 september 2025”) eller med e-post till info@roccosweden.se. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på Bolagets kontor.
Behandling av personuppgifter
För information om behandlingen av personuppgifter se Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk/GDPR.html.
* * * * * * *
Ånge den 3 september 2025
ROCCO Oil Sweden AB (publ)
Styrelsen
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Framläggande av rapport från särskild granskare
8. Beslut om
a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelse och styrelsesuppleant samt revisor och eventuella revisorssuppleanter
12. Bemyndigande
13. Likvidation
14. Entledigande av verkställande direktör
Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att Tomas Olsson utses till ordförande vid stämman.
Val av en eller två justeringspersoner (punkt 3)
Styrelsen föreslår att Torbjörn Pettersson utses till justeringsperson.
Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att disponibla medel ska balanseras i ny räkning.
Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)
Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en suppleant.
Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses.
Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)
Styrelsen föreslår omval av Torbjörn Pettersson, Carl Philip Fredborg, Carl Robert Olof Hansson, Charlotte Ljunggren Adonis och Mattias Wikström som styrelseledamöter, samt Per Berglund som suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget Ted Stellan Sundberg som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 11)
Styrelsen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 294 000 kronor, att fördelas med 58 800 kronor till respektive ordinarie styrelseledamot.
Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndigande (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att emittera aktier och teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, se nedan:
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
- Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Beslutet
ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apportegendom
eller genom kvittning av fordran. Nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner
enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som, på fullt
utspädd basis och taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt
teckningsoptioner som i förekommande fall avses ges ut med stöd av detta
bemyndigande, ryms inom vid var tid gällande bolagsordningsgränser. - Emissionskursen och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga.
- De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag
för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos
Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. - Styrelsen eller den styrelsen utser ska bemyndigas att vidta smärre justeringar och
förtydliganden av beslutet, i den utsträckning det är nödvändigt för att registrera och
verkställa beslutet.
Likvidation (punkt 13)
Aktieägaren Anders Källström Maskin AB föreslår att bolagsstämman beslutar om att likvidera bolaget.
Entledigande av verkställande direktör (punkt 14)
Aktieägaren Anders Källström Maskin AB föreslår att bolagsstämman beslutar om att entlediga Torbjörn Pettersson som verkställande direktör i bolaget.
ROCCO Oil Sweden – Fullmaktsformulär[62].pdf
* * * * * * *
Ånge i 5 mars 2025
ROCCO Oil Sweden AB (publ)
Styrelsen