KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROCCO OIL SWEDEN AB (PUBL) DEN 8 APRIL 2025
Aktieägarna i ROCCO Oil Sweden AB (publ), org.nr 559103-8012 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 8 april 2025 klockan 18:00 i Bolagets lokaler på Järnvägsgatan 15, 841 33 Ånge. Inregistrering till stämman sker från klockan 17:30.
Rätt till deltagande
Rätt att delta vid årsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 31 mars 2025.
Aktieägarna ombedes att anmäla sin avsikt att delta senast den 4 april 2025. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.
Anmälan ska ske skriftligen via post till Bolaget, c/o Torbjörn Pettersson, Box 61, 841 21 Ånge (märk kuvertet ”Årsstämma 2025”) eller med e-post till info@roccosweden.se. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden anges.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken senast den 31 mars 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten ska vara daterad. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om det särskilt anges i fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.roccosweden.se.
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg är välkomna att göra det via post till adressen enligt ovan eller med e-post till info@roccosweden.se.
Handlingar
Fullständiga förslag och övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen kommer senast tre veckor innan stämman att finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets webbplats, www.roccosweden.se. Vidare kommer rapporten från den särskilda granskaren att finnas tillgänglig på Bolagets huvudkontor. Kopior av dessa handlingar (inklusive rapporten från den särskilda granskaren) liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Framläggande av rapport från särskild granskare
8. Beslut om
a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelse och styrelsesuppleant samt revisor och eventuella revisorssuppleanter
12. Bemyndigande
13. Likvidation
14. Entledigande av verkställande direktör
Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att Tomas Olsson utses till ordförande vid stämman.
Val av en eller två justeringspersoner (punkt 3)
Styrelsen föreslår att Torbjörn Pettersson utses till justeringsperson.
Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att disponibla medel ska balanseras i ny räkning.
Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)
Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en suppleant.
Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses.
Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)
Styrelsen föreslår omval av Torbjörn Pettersson, Carl Philip Fredborg, Carl Robert Olof Hansson, Charlotte Ljunggren Adonis och Mattias Wikström som styrelseledamöter, samt Per Berglund som suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget Ted Stellan Sundberg som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 11)
Styrelsen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 294 000 kronor, att fördelas med 58 800 kronor till respektive ordinarie styrelseledamot.
Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndigande (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att emittera aktier och teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, se nedan:
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
- Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Beslutet
ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apportegendom
eller genom kvittning av fordran. Nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner
enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som, på fullt
utspädd basis och taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt
teckningsoptioner som i förekommande fall avses ges ut med stöd av detta
bemyndigande, ryms inom vid var tid gällande bolagsordningsgränser. - Emissionskursen och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga.
- De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag
för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos
Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. - Styrelsen eller den styrelsen utser ska bemyndigas att vidta smärre justeringar och
förtydliganden av beslutet, i den utsträckning det är nödvändigt för att registrera och
verkställa beslutet.
Likvidation (punkt 13)
Aktieägaren Anders Källström Maskin AB föreslår att bolagsstämman beslutar om att likvidera bolaget.
Entledigande av verkställande direktör (punkt 14)
Aktieägaren Anders Källström Maskin AB föreslår att bolagsstämman beslutar om att entlediga Torbjörn Pettersson som verkställande direktör i bolaget.
ROCCO Oil Sweden – Fullmaktsformulär[62].pdf
* * * * * * *
Ånge i 5 mars 2025
ROCCO Oil Sweden AB (publ)
Styrelsen
