KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROCCO OIL SWEDEN AB (PUBL) DEN 18 MAJ 2026
Aktieägarna i ROCCO Oil Sweden AB (publ), org.nr 559103-8012 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2026 klockan 18:00 i Bolagets lokaler på Järnvägsgatan 15, 841 33 Ånge. Inregistrering till stämman sker från klockan 17:30.
Rätt till deltagande
Rätt att delta vid årsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 7 maj 2026.
Aktieägarna ombedes att anmäla sin avsikt att delta senast den 11 maj 2026. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.
Anmälan ska ske skriftligen via post till Bolaget, c/o Torbjörn Pettersson, Box 61, 841 21 Ånge (märk kuvertet ”Årsstämma 2026”) eller med e-post till info@roccosweden.se. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden anges.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken senast den 7 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 11 maj 2026 kommer att beaktas vid framställan av aktieboken.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten ska vara daterad. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om det särskilt anges i fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.roccosweden.se.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
a) Om fastställande av resultat och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) Om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) Om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter.
9. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
12. Annat ärende som ankommer på bolagstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att Torbjörn Pettersson utses till ordförande vid stämman.
Val av en eller två justeringspersoner (punkt 3)
Styrelsen föreslår att Ann-Kristin Bergström utses till justeringsperson.
Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7.b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att disponibla medel balanseras i ny räkning.
Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)
Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en suppleant.
Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses.
Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisionsbolag eller revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkt 9)
Styrelsen föreslår omval av Torbjörn Pettersson, Carl Philip Fredborg, Carl Robert Olof Hansson,
Charlotte Ljunggren Adonis och Mattias Wikström som styrelseledamöter, samt Per Berglund som suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget Ess2 Redovisning & Revision AB som revisor och Ted
Stellan Sundberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)
Styrelsen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med totalt 59 200 kronor och att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter.
Styrelsen föreselsår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Beslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apportegendom eller genom kvittning av fordran. Nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som, på fullt utspädd basis och taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner som i förekommande fall avses ges ut med stöd av detta bemyndigande, ryms inom vid var tid gällande bolagsordningsgränser.
Emissionskursen och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga.
De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Styrelsen eller den styrelsen utser ska bemyndigas att vidta smärre justeringar och förtydliganden av beslutet, i den utsträckning det är nödvändigt för att registrera och verkställa beslutet.
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg är välkomna att göra det via post till adressen enligt ovan eller med e-post till info@roccosweden.se.
Handlingar
Fullständiga förslag och övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen kommer senast tre veckor innan stämman att finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets webbplats, www.roccosweden.se. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:
https://euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Länkar